ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА
Делаем проверку по основным маркерам риска за 24 часа.
Проверка контрагентов — один из критических факторов обеспечения безопасности бизнеса.
Не пренебрегайте рисками — проверьте ваших партнёров.
Проверка контрагентов — один из критических факторов обеспечения безопасности бизнеса.
Не пренебрегайте рисками — проверьте ваших партнёров.
Комплексный подход к проверке контрагентов
Мы гарантируем ответственную и объективную оценку, проводим глубокий детальный анализ и предоставляем полное представление о партнере по ключевым критериям.
Наша цель — минимизировать риски и предоставить вам информацию для принятия обоснованных решений, безопасных для вашего бизнеса.
- -1-Анализ на основе актуальных данныхСпециалисты Acsour обеспечивают анализ контрагентов на основе самой актуальной информации, что позволяет объективно оценить ситуацию на текущий момент.
- -2-Ответственность за достоверную оценкуМы берем на себя ответственность за достоверную и объективную оценку контрагентов по имеющимся данным, что помогает снизить риски для вашего бизнеса.
- -3-Ретроспективная оценка по группе критериевДля того чтобы провести оценку потенциальных рисков, наша команда анализирует не только текущие данные, но также берёт во внимание и предыдущую историю контрагента. Это позволяет выявить потенциальные угрозы и риски заранее.
- -4-Подтверждение должностной осмотрительностиГотовим отчет по оценке деятельности контрагента для подтверждения проявления вами должной осмотрительности.
Налоговые органы субъективно оценивают проявление должной осмотрительности и такой отчет — подтверждения выполнения обязательств при возникновении спорных ситуаций с органами.
В каких случаях обязательно нужно
проверить контрагента?
проверить контрагента?
Перед заключением сделок на длительный срок
Особенно важно провести проверку перед заключением крупных или длительных сделок, чтобы убедиться в реальности деятельности и надежности партнера.
Learn more
При планировании долгосрочного сотрудничества
Планируя длительное партнерство, важно убедиться в надежности контрагента и его соответствии вашим целям и стандартам.
Learn more
При слиянии, поглощении или продаже бизнеса
При проведении сделок M&A необходимо тщательно проверить контрагента, чтобы избежать возможных юридических и финансовых проблем в будущем.
Learn more
При приобретении дорогостоящих активов
При заключении сделок на крупную сумму необходимо быть уверенным в своём партнёре. Действительно ли у него есть обозначенные активы и возможности для исполнения обязательств по вашей сделке.
Learn more
Что подлежит проверке?
- Комплексная проверка базовой информацииДостоверность информации и наличие лицензий, информация о налоговой отчетности и основные финансовые показатели, риск банкротства.
- Проверка уставных документов компанииПри необходимости глубокой оценки дополнительно ды проверяем достоверность и актуальность уставных документов, чтобы убедиться в легальной деятельности контрагента.
- Анализ отчетности компанииВ зависимости от целей проверки, мы можем провести due dilligence финансовой, налоговой отчетности для снижения рисков предъявления претензий контролирующими органами.
- Проверка финансовой стабильности компанииМы оцениваем финансовую стабильность контрагента, что помогает оценить активы и обязательства партнера.
- Проверка арбитражной практикиМы анализируем арбитражные дела, в которых участвовала компания, чтобы выявить возможность потенциальных конфликтов и споров.
- Анализ аффилированности и связей контрагентаМы изучаем аффилированные структуры и связи контрагента и его представителей, чтобы определить его репутацию и надежность.
Вопрос - ответ
Подготовили ответы на самые частые вопросы
Мы проводим оценку по 8 ключевым критериям. Сюда входит: финансовая стабильность, юридическая надежность, история арбитражных дел и другие. Проверка контрагентов может производиться по двум форматам (в зависимости от задач бизнеса): ускоренный по основным факторам риска и глубокий с анализом документов экспертами Acsour.
Наши клиенты получают детальный отчет от опытных экспертов компании Acsour. Он включает оценку по выбранным критериям: от базовой экспресс проверки до глубокого анализа деятельности в зависимости от задач.
Наше заключение имеет высокую правовую значимость и может быть использовано как в судебных процессах по вопросам доначисления НДС, так и в других спорных ситуациях.
Важно отметить, что даже платные онлайн-ресурсы не всегда содержат актуальную информацию на сегодняшний день. Поэтому мы используем широкий спектр надежных источников, включая государственные реестры, базы данных о юридических и физических лицах, открытые данные и сетевые ресурсы. При необходимости проведения глубокой проверки мы запрашиваем дополнительные документы.
ISO 27001:2013
ПРАВО 300
Рэнкинг RAEX
Международный стандарт в области информационной безопасности для создания, развития и поддержания системы менеджмента информационной безопасности в организации.
Первое и масштабное в России исследование национального юридического рынка. Рейтинг используется заказчиками юр. услуг, корпоративными юристами и представителями тендерных отделов для подбора подрядчиков.
16 место в рэнкинге RAEX крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций за 2022 год.
Санкт-Петербург
Невский пр., д. 10
БЦ "Geneum"
+7 (812) 454-44-24
ask@acsour.com
БЦ "Geneum"
+7 (812) 454-44-24
ask@acsour.com
О компании
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и помогают нам работать над его улучшением.
ОК