Для открытия счета в зарубежном банке требуется предоставить следующие документы:

• Учредительные документы компании, а также выписка из реестра.
• Описание видов деятельности фирмы.
• Список директоров и учредителей юрлица, а также копии их действующих загранпаспортов. Копии приказов о назначении директора и главного бухгалтера.
• Финансовая отчетность юр. лица (обычно она запрашивается за последние двенадцать месяцев).
• Документы, подтверждающие адреса проживания владельца/директоров (это может быть договор аренды, счета на оплату коммунальных услуг и т. д.).
• Сведения об основных контрагентах, а также заключенные с ними договоры.
• Все документы должны быть переведены, заверены нотариусом и апостилированы. Также они должны быть действительны на момент предоставления их на рассмотрение.

Обращаем внимание, что точный перечень документов устанавливается каждым банком самостоятельно.

Для минимизации рисков важно тщательно выбирать финансовых партнеров, учитывать законодательные и налоговые требования, а также регулярно обновлять внутренние политики и процедуры.