Внесены важные изменения в ст. 173.1 УК РФ, которые расширяют уголовную ответственность за создание компаний через подставных лиц теперь и на индивидуальных предпринимателей (ИП). Это касается так называемых «дропов» — лиц, предоставляющих свои паспортные данные для фиктивной регистрации бизнеса.
Основные нововведения:
За регистрацию ИП на подставное лицо:
За предоставление паспорта для такой регистрации:
Цели изменений:
Борьба с нелегальными схемами уклонения от налогов и отмывания средств.
Пресечение деятельности «дропов», участвующих в создании фиктивного бизнеса.
Защита экономики от теневых операций и мошеннических схем.
Рекомендации для бизнеса:
1. Убедитесь в чистоте документов при регистрации ИП или компании.
2. Избегайте использования подставных лиц — риски уголовной ответственности стали серьезнее.
3. Проверяйте контрагентов на наличие признаков фиктивности
Как Acsour может помочь?
Основные нововведения:
За регистрацию ИП на подставное лицо:
- Штраф до 300 000 ₽
- Принудительные работы
- Лишение свободы до 3 лет
За предоставление паспорта для такой регистрации:
- Штраф
- Обязательные работы до 2 лет
Цели изменений:
Борьба с нелегальными схемами уклонения от налогов и отмывания средств.
Пресечение деятельности «дропов», участвующих в создании фиктивного бизнеса.
Защита экономики от теневых операций и мошеннических схем.
Рекомендации для бизнеса:
1. Убедитесь в чистоте документов при регистрации ИП или компании.
2. Избегайте использования подставных лиц — риски уголовной ответственности стали серьезнее.
3. Проверяйте контрагентов на наличие признаков фиктивности
Как Acsour может помочь?
- Мы предлагаем юридическую и консультационную поддержку
- Проверка законности регистрации вашего ИП или компании.
- Сопровождение при смене владельца бизнеса для минимизации рисков.
- Консультации по соблюдению требований законодательства.
