Усиленный интерес ФНС за двойным гражданством россиян

Федеральная налоговая служба стала запрашивать дополнительную информацию у россиян с двойным гражданством.

По словам юристов и налоговых консультантов, опрошенных новостным агентством «Ведомости», органы Федеральной налоговой службы (ФНС) стали запрашивать у граждан — владельцев или потенциальных владельцев вида на жительство (ВНЖ) или паспорта иностранного государства следующие сведения:

• данные российского и заграничного паспортов;
• информация о количестве дней, проведенных за пределами Российской Федерации;
• копии документов ВНЖ или гражданства иностранного государства;
• выписки по счетам зарубежных банков;
• документы, подтверждающие проведение валютных операций по иностранным счетам.

По словам налоговой службы, такая информация собирается в соответствии с требованиями федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», который позволяет проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства.

Обращаем внимание, что информацию о зарубежных счетах россиян служба ФНС получала с 2018 года, однако из-за прекращения обмена финансовой информацией с рядом стран данные сведения контролирующие органы стали запрашивать у граждан РФ напрямую.

По вопросам соблюдения требований валютного законодательства обращайтесь к экспертам Acsour. Наши специалисты готовы подготовить необходимый пакет документов и направить его в контролирующие органы по запросу.