Правительство обязало компании раскрывать данные о бенефициарах в течение пяти дней

10 августа 2017 года Правительством Российской Федерации опубликовано Постановление, закрепившее порядок представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.

Полномочия по сбору данной информации теперь закреплены за Федеральной налоговой службой и Федеральной службой по финансовому мониторингу (и их территориальными органами).

Так, юридические лица по запросу уполномоченных органов обязаны предоставить сведения о своих бенефициарных владельцах в электронном виде или на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Напоминаем, что с 21 декабря 2016 г. у юридических лиц в соответствии со ст.6.1 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» появились дополнительные обязанности по раскрытию юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.

 Юридические лица обязаны:

  • обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах (регулярно, но не реже 1 раза в год);
  • документально фиксировать полученную информацию;
  • хранить информацию о своих бенефициарных владельцах не менее 5 лет со дня получения такой информации;
  • хранить информацию о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев необходимых сведений не менее 5 лет со дня получения такой информации;
  • представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу уполномоченного органа.

За нарушение обязанности по раскрытию информации о бенефициарных владельцах, в том числе за непредставление сведений по запросу уполномоченного органа, предусмотрена следующая ответственность (ст. 14.25.1. Кодекса об административных правонарушениях):

  • на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей;
  • на юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей.

 Что это значит для Вашего бизнеса?

Учитывая установленный Правительством срок для ответа на запросы уполномоченных органов, рекомендуем заранее выявить бенефициарных владельцев, получить и систематизировать информацию о бенифициарной структуре Вашей компании, хранить и регулярно обновлять данную информацию.

Скачать новость можно здесь.